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先锋系“暗控”丝路金交所迷局: 多家关联公司现身台账名单

更新时间:2019-08-31点击:

最近的先锋并不太平坦。

在证券,网上贷款,支付和其他商业领域出现若干问题之后,先锋的更多资金和资产流通路径正在悄然飘浮。

“21世纪经济报道”记者独家调查获悉,陕西省西安市西安丝绸之路金融资产交易中心有限公司(以下简称丝绸之路)当地黄金交易所黄金交易所股权表面上由西安金融控股有限公司(以下简称“西安金融控制”)和两家风险投资公司持有,但其背后的真正控制人或开拓性系统。

一些熟悉此事的人士表示,自丝绸之路金E建立以来xchange,其管理团队和公司控制权由先锋部门控制。记者进一步调查,发现丝绸之路黄金交易所成为先锋P2P。资金流动和业务资产。

业内人士认为,先锋部门围绕控制丝绸之路黄金交易所的一系列业务也在资本集团,互助金业务和黄金交易所的合作模式中具有代表性。一方面,黄金交易所的产业交易信息被“塑造”为国有平台,但其实际控制权由民营企业通过网上股票配对进行控制和利用。另一方面,一旦风险与黄金交易有关项目发生时,人们担心会造成国有信贷的溢出和损失。

国富资本

先锋的参与是丝绸之路黄金交易所的掌舵,可追溯到2017年,两年多前。

一位知情人士透露,丝绸之路黄金交易所是由陕西省金融办公室的股票融资门户网站和西安金融办公室的官方黄金交易所授权的。工商信息显示,丝绸之路黄金交易所正式注册时间为2017年1月6日。

“当时,当地黄金交易所迎来了规范治理,当地黄金交易所未获批准丝绸之路黄金交易所几乎建立在前一天的最后一天停止。“根据黄金控制负责人的说法,”该项目由当时的管理委员会发起。资助者是西安金康。“

工商信息显示,丝绸之路黄金交易所的第一大股东是西安金。控制权,持股比例为45%,西安金银股份有限公司筹款方似乎确实是西安生态区管理委员会。

然而,据熟悉丝绸之路黄金交易所的人士称,西安金银持有丝绸之路45%的股份。黄金交易所,但它是在丝绸之路黄金交易所。没有实际控制,原因是在丝绸之路黄金交易所成立时引入战略投资者。

“在THA时间,为了增加资本和扩大股份,引入市场化的机构,引入两个战略投资者,但实际上,这两个是由一个家庭控制,所以持股比例超过西安财务控制知情人士说,这也是对黄金交易所的实际控制。

事实上,由西安金银介绍成为丝绸之路黄金交易所的投资者,它是“国富资本”由北京黄金交易所前董事长熊延海创办,熊燕也是丝绸之路。黄金交易所的法定代表人。根据工商信息,北京国富资本有限公司和北京科金联合投资管理合伙企业(Limited Par(以下简称科金联合)分别持有丝绸之路黄金交易所30%和25%的股份,并达到总持股比例。 55%。